جميع وكلاء الدفع يخضعون للتحقق من التراخيص والاستقرار المالي والسمعة والامتثال للمعايير الدولية للأمان قبل السماح لهم بالعمل.

البنوك الشريكة لديها تراخيص سارية من البنوك المركزية وتمتثل لمتطلبات بازل III للرأسمال والسيولة.

مقدمو الخدمات غير المصرفية لديهم تراخيص تحويل الأموال وشهادة PCI DSS لمعالجة بيانات الدفع.

التحقق السنوي من الشركاء من قبل مدققين مستقلين، مراقبة الوضع المالي والامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية.

شركاء الدفع يتحققون من جميع المشاركين في المعاملة مقابل قوائم العقوبات الحالية: OFAC، عقوبات الاتحاد الأوروبي، مجلس الأمن الدولي، القوائم الوطنية لدول بريكس+.

الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين.

مراقبة الامتثال للتشريع النقدي لجميع البلدان المشاركة. المساعدة في إعداد الإشعارات النقدية.

عند تحديد المخاطر، يتلقى المشاركون إشعارًا فوريًا مع توصيات لتقليل المخاطر أو حلول بديلة.

جميع البيانات المالية تُنقل عبر قنوات آمنة SSL/TLS. البيانات الشخصية لا تُخزن على خوادم المنصة.

تأكيد إجباري لجميع عمليات الدفع عبر تيليجرام وقنوات اتصال إضافية للحماية من الوصول غير المصرح به.

تتبع تلقائي للعمليات المشبوهة، تحليل أنماط الاحتيال، حظر المعاملات المشكوك فيها.

الامتثال لمتطلبات GDPR والقوانين الوطنية للبيانات الشخصية. تقليل تخزين المعلومات الحساسة.